宾王扑克官网天津多措并举 重拳打击洗钱活动

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2020-07-17 15:12

内容提要:开展反洗钱工作是维护正常经济秩序,宾王扑克官网打击违法犯罪,维护社会稳定的需要。天津重拳出击,不断优化监管方式,强化协作配合,切实在防范和化解金融风险、维护金融安全方面起到积极作用。

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天津北方网讯:开展反洗钱工作是维护正常经济秩序,打击违法犯罪,维护社会稳定的需要。天津重拳出击,不断优化监管方式,强化协作配合,切实在防范和化解金融风险、维护金融安全方面起到积极作用。

今年5月,市检察院启动惩治洗钱犯罪专项行动,全市三级检察机关成立了反洗钱工作领导小组,统筹协调推动反洗钱工作,通过构建协作机制,与公安机关建立双向反馈机制,畅通线索沟通渠道,多部门联动、预防洗钱,遏制犯罪。

近日,公安机关在侦破一起案件时发现,在一家公司任职的陈某,明知公司进行非法集资活动,仍将自己的银行卡提供给公司,用于存放非法集资款,按照双向反馈机制,公安机关第一时间向检察院进行通报,检察机关提前介入,在不影响公安机关正常办案的前提下,及时审查,反馈下一步搜集证据的意见,引导公安机关搜集证人证言和资金流水情况,确保洗钱证据及时固定。

同时,市检察院通过与金融机构、公安、海关等单位的联席会议制度,与市监委的专项对接,对涉嫌洗钱犯罪线索,及时通报、移送相关材料,形成预防、打击洗钱犯罪一张网。(津云新闻编辑李彤)

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